بزرگ‌ترین شبکه سازمان‌یافته قاچاق سوخت شناسایی شد / نقش مدیران بانکی در پولشویی پرونده

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند بزرگ و سازمان‌یافته قاچاق بین‌المللی سوخت با نام «طوفان» خبر داد؛ باندی که گردش مالی آن طی سال‌های اخیر بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

 مجتبی قهرمانی با تأکید بر عزم قاطع دستگاه قضایی برای مقابله با قاچاق سوخت گفت: پس از نزدیک به دو سال کار اطلاعاتی شبانه‌روزی و عملیات گسترده داخلی و بین‌المللی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات هرمزگان، باند سازمان‌یافته طوفان که توسط سرشبکه‌های داخلی و خارجی هدایت‌ می‌شد، شناسایی و تعدادی از متهمان آن بازداشت شدند.

وی توضیح داد: در زیرمجموعه این باند، ۳۵ شبکه سازمان‌یافته دیگر فعال بودند. بررسی‌ها نشان داد خریدار اصلی سوخت قاچاق‌شده، یک شرکت بین‌المللی در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده است.

قهرمانی افزود: تمامی روش‌های ارتباط مالی و پولشویی این شبکه و طرف خارجی مستند شده است. متهمان اصلی با راه‌اندازی شبکه‌های کوچک‌تر و استفاده از قاچاقچیان حرفه‌ای، طی سال‌های اخیر بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت را از کشور خارج کرده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان گفت: حساب‌های بانکی ۷۵۳ نفر از اعضا و مرتبطین این شبکه رصد شده و گردش مالی چند سال اخیر آن‌ها بیش از ۱۶۷ همت بوده است. برای هر یک از این افراد نیز پرونده مستقل پولشویی تشکیل شده است.

او ادامه داد: برای جلوگیری از کسب عواید ناشی از قاچاق، حدود ۱۰ هزار نفر از مظنونان به دلیل مراودات غیرمعمول، ممنوع‌المعامله شدند. همچنین ۴۳۲ فروند لنج صیادی و تجاری که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با این شبکه همکاری داشتند، با دستور قضایی توقیف سیستمی شده است.

قهرمانی درباره ابعاد گسترده پولشویی این باند توضیح داد: اعضای اصلی شبکه برای پنهان‌کردن منشأ پول و پاک جلوه دادن درآمدها، با برخی مدیران بانکی ارتباط گرفته بودند. تعدادی از این مدیران بدون گزارش معاملات مشکوک، در روند پولشویی با شبکه همکاری داشته‌اند.

وی در پایان گفت: تاکنون چند مدیر بانکی بازداشت شده‌اند و برای تعیین تکلیف اموال و درآمدهای نامشروع حاصل از قاچاق سوخت، پرونده‌ای در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.