اعلام جرم علیه رئیس یک بانک به‌دلیل سکوت در برابر پول‌شویی

دادستان مرکز استان هرمزگان اعلام کرد: به‌دلیل عدم گزارش تراکنش‌های مشکوک مالی، علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی بندرکلاهی اعلام جرم شده است.

عارف اکبری توضیح داد: در جریان طرح جمع‌آوری تجهیزات قاچاق سوخت در بندرکلاهی، حساب فردی شناسایی شد که طی سه سال گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی غیرعادی داشته است.

با وجود نشانه‌های روشن از فعالیت‌های مشکوک، این شعبه برخلاف مقررات بانک مرکزی موضوع را به کمیته مبارزه با پول‌شویی گزارش نکرده است. بر همین اساس و با استناد به مواد قانونی مربوطه، پرونده قضایی تشکیل و اعلام جرم انجام شده است.

دادستان تأکید کرد که این اقدام برای مقابله با جریان‌های مالی ناسالم و صیانت از سلامت نظام بانکی صورت گرفته و نتایج تحقیقات تکمیلی اطلاع‌رسانی خواهد شد.