کلاهبرداری میلیاردی با ترفند «سبد کالا» در بندرلنگه کشف شد

رئیس پلیس فتا هرمزگان از شناسایی و دستگیری باند فیشینگ در بندرلنگه خبر داد. این باند با برداشت میلیاردی از حساب مردم و پولشویی برای سایت‌های قمار، بیش از ۵۰ شاکی در سراسر کشور دارد.

سرهنگ احسان بهمنی، رئیس پلیس فتا استان هرمزگان، از دستگیری اعضای باند فیشینگ و پولشویی میلیاردی در شهرستان بندرلنگه خبر داد.

به گفته‌ی وی، در پی شکایت چندین شهروند از برداشت‌های غیرمجاز از حساب بانکی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

فریب کاربران با پیام جعلی «سبد کالا»

سرهنگ بهمنی اظهار کرد: یکی از مالباختگان با دریافت پیام جعلی در پیام‌رسان تلگرام با عنوان «سبد کالا به شما تعلق گرفت» فریب خورده و پس از ورود به لینک و وارد کردن اطلاعات کارت بانکی، مبلغ ۷۴۰ میلیون ریال از حسابش برداشت شده است.
بررسی‌های فنی نشان داد وجه برداشت‌شده در یک تراکنش به حساب مقصدی منتقل و بلافاصله برای خرید در یک فروشگاه موبایل در استان بوشهر خرج شده است.

دستگیری عامل اصلی و کشف تجهیزات فنی

رئیس پلیس فتا هرمزگان افزود: با اقدامات فنی و اطلاعاتی، یکی از عوامل اصلی باند شناسایی و در بندرلنگه دستگیر شد. از متهم تجهیزات الکترونیکی شامل تلفن همراه، کارت‌خوان و چندین سیم‌کارت کشف و ضبط گردید.
متهم اعتراف کرده است که عضو یک گروه هکری بوده که وجوه حاصل از فیشینگ را نقد و از کارت‌های بانکی در فعالیت‌های قمار و شرط‌بندی آنلاین استفاده می‌کرده است.

گردش مالی ۱۰ میلیاردی و ردپای قمار اینترنتی

سرهنگ بهمنی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد متهمان علاوه بر برداشت مستقیم از حساب شهروندان در استان‌های تهران، کرمانشاه، زنجان، کرمان، آذربایجان شرقی، اصفهان و بوشهر، گردش مالی بیش از ۱۰ میلیارد ریال در زمینه قمار و شرط‌بندی داشته‌اند.
بخش قابل‌توجهی از این وجوه پس از پولشویی به حساب افراد دیگر منتقل شده است.

پرونده باز و شاکیان در حال افزایش

به گفته رئیس پلیس فتا، تاکنون بیش از ۵۰ شاکی در سراسر کشور شناسایی شده‌اند و تحقیقات برای شناسایی سایر اعضای باند ادامه دارد.
وی تأکید کرد: «پلیس فتا با جدیت و قاطعیت با باندهای فیشینگ، پولشویی و قمار اینترنتی برخورد خواهد کرد.»